Investigații Pandora Papers. 5 milioane de euro la Dinamo, din paradisuri fiscale

Numele lui Ionuț Negoiță apare în informațiile scurse din investigațiile celor de la Pandora Papers.

Dinamo ar fi primit bani din două firme offshore, aflate în "paradisuri fiscale", potrivit Rise Project. Este vorba despre firmele Blue Bliss Consultants și Maxday Holdings, care se află în Insulele Virgine Britanice.

Una dintre ele ar fi virat 5 milioane de euro spre conturile clubului din Ștefan cel Mare, pe vremea în care acționar majoritar era Ionuț Negoiță.

Offshore-urile au fost integrate într-o rețea de firme românești care a beneficiat de fonduri publice de la Primăria condusă de Negoiță.

Cele nouă firme au fost sau sunt asociate în peste 20 de companii românești care activează în industria imobiliară și care au jonglat cu sute de apartamente și vile în România.

Între 2010 și 2013, numărul companiilor deschise pentru ei în paradisuri fiscale a ajuns la 15, iar acestea au fost sau sunt conectate la peste 20 de companii românești.

Perioada n-a fost întâmplătoare. Documentele din Pandora Papers arată că frații Negoiță au apelat la avocații Dadlaw pentru a deschide firme în paradisuri fiscale după ce fiscul de la București începuse să le verifice afacerile.

Un alt circuit financiar, expus de procurori, arată că Blue Bliss Consultants și Maxday Holdings au mai fost implicate în canalizarea a peste 25 de milioane de lei către clubul de fotbal Dinamo.

Din cealaltă firmă se finanța lanțul hotelier deținut de omul de afaceri. Negoiță nu mai este acționarul lui Dinamo de un an, când a cedat clubul spaniolului Pablo Cortacero.

Citește și OFICIALII LUI DINAMO VOR SĂ ÎL DEA ÎN JUDECATĂ PE CORTACERO! MOTIVUL DECIZIEI + CE RISCĂ SPANIOLUL