Cristi Borcea, vizat de o anchetă DIICOT! A fost adus la audieri, în urma unei percheziții

UPDATE: Borcea a plătit o cauțiune de două milioane de lei, aproximativ 500.000 de euro, pentru a fi lăsat să meargă acasă.

UPDATE 17:45 Cristian Borcea a fost adus pentru audieri la DIICOT, după ce procurorii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia timp de aproape 10 ore, în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală în care este vizat.

Procurorii DIICOT percheziționează domiciliul lui Cristi Borcea, în cadrul unei anchete care vizează un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. 

Potrivit Mediafax, procurorii efectuează în total 24 de percheziții în București, Ilfov, Brăila și Constanța. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Cercetările efectuate de DIICOT au relevat faptul că grupul infracțional a acționat coordonat în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013. Au fost înregistrate în contabilitate cheltuieli nereale și a fost practicată spălarea banilor, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

Grupul infracțional organizat a fost constituit de către mai mulți bărbați, între care și Cristian Borcea, fostul finanțator al clubului Dinamo, dar și foști șefi ai Rompetrol Group, conform Mediafax.

Aceștia, prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării banilor.

Cristi Borcea a fost eliberat în luna iulie din Penitenciarul Jilava, după 4 ani și 4 luni de închisoare. Magistrații Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiționată. Borcea a fost condamnat în "Dosarul Transferurilor".